洗钱罪的上游犯罪范围和量刑档次

玉龙

当家属在刑事拘留通知书上看到“洗钱罪”这几个字时，往往会感到极度的恐惧和困惑。在法律上，洗钱罪是专门针对将犯罪所得“洗白”的行为设立的罪名。它打击的不是那些直接实施犯罪的人，而是那些帮助犯罪分子掩盖非法所得来源、将黑钱变成“合法收入”的人。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：提供资金账户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

家属需要搞清楚的第一件事是：洗钱罪的上游犯罪仅限于七类法定犯罪。不是所有的犯罪所得都能成为洗钱罪的对象——只有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类犯罪的所得及其收益，才构成洗钱罪的对象。如果你家人帮助转移的资金来源于其他类型的犯罪，比如盗窃、诈骗等，则不构成洗钱罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，量刑相对较轻。其次，本罪的行为方式有五种：提供资金账户，将财产转换为现金或金融票据，通过转账等方式转移资金，跨境转移资产，以及以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得的来源和性质。只要实施了上述行为之一，就构成本罪。

关于量刑标准，一般情节处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如果你家人现在因涉嫌洗钱罪被刑事拘留，你需要做的是尽快委托专业刑事律师介入，核实涉案资金是否来源于法定的七类上游犯罪，洗钱的数额认定是否准确，以及是否存在自首、立功等从轻减轻情节。洗钱罪的每一笔洗白交易，都是对犯罪行为的助长和对司法追查的严重干扰。

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